Arabic

لجان مجلس الإدارة

​لجان مجلس الإدارة ومسؤولياتها .

هناك أربعة لجان لمجلس الإدارة: لجنة تسيير أعمال المجلس، لجنة التدقيق، لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الإحتياطيات. 

لجنة تسيير أعمال المجلس:

يترأس لجنة تسيير أعمال المجلس السيد/ راشد سيف الجروان، وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

  1. السيد/ راشد سيف الجروان، رئيس اللجنة
  2. السيد/ مجيد حميد جعفر، عضو مجلس الادارة المنتدب
  3. السيد/ فاروج نركيزيان
  4. السيد/ سعيد عراطة
  5. السيد/ هاني حسين التركيت

الدور الرئيسي للجنة التسيير هو مساعدة المجلس في الإشراف والرقابة على أعمال الإدارة، وإتخاذ القرارات بين إجتماعات المجلس بشأن المسائل التي يحيلها إليها. وتتلقى اللجنة تقارير منتظمة من الإدارة حول سير العمل، وتتخذ القرارات العاجلة التي تخص النفقات التشغيلية والإنفاق الرأسمالي وفرص تطوير الأعمال.

لجنة التدقيق:

يترأس لجنة التدقيق السيد فاروج نركيزيان وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

  1. السيد/ فاروج نركيزيان، رئيس اللجنة
  2. السيد/ مجيد  حميد جعفر
  3. السيد/ عبدالله  علي المجدوعي
  4. السيد / جاسم  محمد رفيع الصديقي  
  5. السيد/ نورالدين سحويل

ويتمتع أعضاء لجنة التدقيق بخبرة ودراية واسعة في المسائل المالية والمحاسبية وعمليات التدقيق. دور لجنة التدقيق هو مساعدة المجلس في أداء مهمته في الإشراف المالي على الشركة وضمان الإمتثال بالنظم السارية. وتمارس اللجنة المهام الواردة في القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009  الخاص بضوابط الحوكمة ومعاير الانضباط المؤسسي الذي حل محله القرار رقم 7 (ر.م) لعام 2016 وعلى رأسها:

1. مراجعة البيانات المالية الربع سنوية.

2. الإشراف على إعداد التقارير المالية للشركة، وإجراءات إعداد التقارير المالية.

3. مراقبة النزاهة وسلامة البيانات المالية للشركة.

4. مراجعة عمليات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية.

5. التوصية بتحديد مكافأة المدققين الخارجيين للشركة.

6. التوصية بتحديد خطط التدقيق الداخلي وعملياته في الشركة.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

يترأس لجنة الترشيحات والمكافآت السيد/ هاني حسين التركيت ،وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم: 

  1. السيد/ هاني حسين التركيت  رئيس اللجنة
  2. السيد/ سعيد عراطة
  3. السيد/ زياد عبدالله  كلداري
  4. السيد / شاهين محمد  المهيري
  5. السيد/ جاسم  محمد رفيع الصديقي
  6. السيد/ نور الدين سحويل

وتمارس اللجنة الصلاحيات التالية: 

  1. إعداد مقترحات سياسات المكافآت والرواتب والمزايا والحوافز.
  2. إعداد مقترحات سياسات الموارد البشرية بما يتوافق مع ترقية الأداء وتحسين بيئة العمل وروح البذل والعطاء.
  3. التوصية بمعايير الحوكمة المناسبة ومتابعة تطبيقها ومراقبة إجراءات المجلس وأداءه.
  4. مراقبة معايير الإفصاح غير المالي.
  5. مراجعة وتقديم التوصيات للمجلس بشأن مكافأت العضوية ومخصصات أعضاء مجلس الإدارة ومدى تناسبها مع أداء الشركة، وإستقلالية الأعضاء المستقلين.
  6. مراجعة واعتماد خطط التعاقب والإحلال في الشركة.
  7. المحافظة على علاقات حسنة مع المستثمرين والجهات الرقابية.
  8. مباشرة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

لجنة الإحتياطيات: 

يترأس لجنة الإحتياطيات السيد/ سعيد عراطة، وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

  1. السيد/ سعيد عراطة، رئيس اللجنة
  2. السيد/ فاروج نركيزيان
  3. السيد/ زياد عبدالله  كلداري
  4. السيد/ نور الدين سحويل
  5. السيد/ شاهين محمد  المهيري

الدور الرئيسي للجنة الإحتياطيات هو مراجعة وإعتماد تقارير الإحتياطيات للشركة.

وتمارس اللجنة الصلاحيات التالية:

1. ضمان تقييم وإبلاغ معدلات الإحتياطيات الناتجة عن عمليات الإستكشاف والتطوير
2. ضمان صدور تقديرات تقارير الإحتياطيات في الوقت المحدد وبالدقة المهنية بما يتوافق مع المعايير الدولية
3. التعاقد مع شركة هندسة وتدقيق مستقلة للإحتياطيات (حالياً جافني وكلاين وشركاه) للقيام بالتقاريرالسنوية
4. الإجتماع سنوياً لمراجعة التغييرات في إحتياطيات النفط والغاز مع الإدارة التقنية للشركة والمهندسين المستقلين

حماية حقوق مساهمي الأقلية

ان جميع المديرين بشركة دانة غاز مساهمون في الشركة، على الرغم من اختلاف نسب المساهمة بشكلٍ واسع. وانطلاقاً من عزمها على معاملة جميع المساهمين على حد سواء، يراجع مجلس إدارة دانة غاز باستمرار الترتيبات الحالية والمستقبلية المحتملة مع أي من الشركات المتصلة بأي عضو من أعضاء المجلس أو بأسرهم لضمان نزاهة الاجراءات.

ويجب على المديرين المحافظة على السرية التامة لأي معلومات أواكتشافات، أوملكية فكرية أو أسرار تجارية خاصة بشركة دانة غاز تم الحصول عليها من خلال مناصبهم. ويجب عليهم أيضاً التأكد من أن أفعالهم تتوافق مع الأنظمة المعمول بها في سوق أبو ظبي للأوراق المالية فيما يتعلق بالتعاملات في الأوراق المالية للشركة. ويقدم المديرون سنوياً وثيقة إفصاح بممتلكاتهم من الأسهم المدرجة. ويحتفظ بدليل خاص بممتلكات ومصالح أعضاء مجلس الإدارة، على النحو المبين، ويتم تحديثها باستمرار من قبل سكرتير الشركة.

وستقوم الشركة بالإفصاح الكامل عن جميع المعاملات المالية مع المديرين أو الإدارة، الشركات التابعة للمساهمين، وكذلك عن جميع الإتفاقات المادية للمساهمين وجميع المعاملات على أسهم شركة دانة غاز من قبل الإدارة وكبار المديرين.

​​

حقوق الطبع © 2015. دانة غاز ش.م.ع. جميع الحقوق محفوظة