صُمم هيكل الحوكمة في دانة غاز لضمان احترام حقوق جميع المساهمين.

أقرأ التقرير

مجلس الإدارة

إن مجلس إدارة شركة دانة غاز هو المسؤول عن وضع استراتيجية الشركة وأولويات العمل، فضلاً عن التوجيه والإشراف على الأداء الإداري.

ويضم المجلس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، والمدير التنفيذي، وأربعة عشر مدير غير تنفيذي. ويكون ثلث المديرين غير التنفيذيين "مدراء مستقلين" دون أي علاقات شخصية أو عائلية أو تجارية أخرى ذات صلة بشركة دانة غاز.

ويتركز دور المديرين غير التنفيذيين في المساهمة في تطوير الاستراتيجية، والتدقيق في أداء الإدارة، والتأكد من أن المعلومات المالية دقيقة وأن الضوابط المالية ونظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر قوية وفعالة. كما أنهم مسؤولون عن تحديد المستويات المناسبة لأجور المديرين التنفيذيين، ويكون لهم دور رئيسي في تعيين الإدارة العليا، إلى جانب تخطيط التعاقب في المناصب الإدارية.

ويجتمع المديرون غير التنفيذيون كمجموعة مرة واحدة على الأقل سنوياً دون حضور رئيس مجلس الإدارة أو الأعضاء التنفيذيين. ويجتمع مجلس إدارة دانة غاز ست مرات على الأقل في كل عام.

لجان مجلس الإدارة ومسؤولياتها 

هناك ثلاث لجان لمجلس الإدارة: لجنة تسيير أعمال المجلس، لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.

لجنة تسير أعمال المجلس:

تتكون اللجنة من:

الدور الرئيسي للجنة التسيير هو مساعدة المجلس في الإشراف والرقابة على أعمال الإدارة، وإتخاذ القرارات بين إجتماعات المجلس بشأن المسائل التي يحيلها إليها. وتتلقى اللجنة تقارير منتظمة من الإدارة حول سير العمل، وتتخذ القرارات العاجلة التي تخص النفقات التشغيلية والإنفاق الرأسمالي وفرص تطوير الأعمال وتقدم التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.

لجنة التدقيق والإمتثال:

تتكون لجنة التدقيق والإمتثال من الآتية أسماؤهم:

ويتمتع أعضاء لجنة التدقيق والإمتثال بخبرة ودراية واسعة في المسائل المالية والمحاسبية وعمليات التدقيق.

دور لجنة التدقيق والإمتثال هو مساعدة المجلس في أداء مهمته في الإشراف المالي على الشركة وضمان الإمتثال بالنظم السارية. وتمارس اللجنة المهام الواردة  في القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 وعلى رأسها:

1.  مراجعة البيانات المالية الربع سنوية.              

2.  الإشراف على إعداد التقارير المالية للشركة، وإجراءات إعداد التقارير المالية.

3.  مراقبة النزاهة وسلامة البيانات المالية للشركة.

4.  مراجعة عمليات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية.

5.  التوصية بتحديد مكافأة المدققين الخارجيين للشركة.

6.  التوصية بتحديد خطط التدقيق الداخلي وعملياته في الشركة.

وتدرس الشركة طبيعة التعاملات بين دانة غاز والمصرف الذي يرأسه رئيس لجنة التدقيق، وما إذا كانت تلك المعاملات تقع في نطاق التعريف الخاص بالعضوالمستقل الوارد في القرار الوزاري (518) وسوف يرفع المستشار القانوني للشركة رأياً قانونياً حول الموضوع للجنة التدقيق لتتخذ ما تراه مناسباً من توصيات لمجلس الإدارة وفقاً لمقتضيات القرار الوزاري (518).

لجنة الحوكمة والمكافاّت:

تتشكل لجنة الحوكمة والمكافآت من الأعضاء التالية أسماؤهم:

أغلبية الأعضاء بما في ذلك رئيس اللجنة، من المستقلين، ويتمتع أعضاء اللجنة بقدر كبير من الدراية والخبرة بحوكمة الشركة وسياسات المكافآت و الرواتب والمزايا.

وتعمل اللجنة على تعزيز فعالية إجراءات الجمعية العمومية والمجلس، ومساعدة الأخير في أداء دوره في تعيين كبار الموظفين وتقييم الأداء التنفيذي، ووضع خطط التعاقب للإدارة التنفيذية العليا، وتطوير سياسات الرواتب والمزايا والمكافآت ومباشرة الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة، كل ذلك حسبما هو منصوص عليه في القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009.

ولتحقيق ذلك تمارس اللجنة الصلاحيات التالية:

1. إعداد سياسات المكافآت والرواتب والمزايا والحوافز.
2. إعداد سياسات الموارد البشرية.
3. التوصية بمعايير حوكمة الشركة المناسبة والإرشادات الخاصة بها ومراقبة إجراءات المجلس وأداءه.
4. مراقبة معايير الإفصاح غير المالي.
5. مراجعة وتقديم التوصيات للمجلس بشأن مكافآت العضوية ومخصصات  

          أعضاء مجلس الإدارة ومدى تناسبها مع أداء الشركة.

1. مراجعة واعتماد خطط التعاقب والإحلال في الشركة.
2. ضمان محافظة الشركة على علاقات حسنة مع المستثمرين والجهات الرقابية.
3. مباشرة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

حماية حقوق مساهمي الأقلية

إن جميع المديرين بشركة دانة غاز مساهمون في الشركة، على الرغم من اختلاف نسب المساهمة بشكلٍ واسع. وانطلاقاً من عزمها على معاملة جميع المساهمين على حد سواء، يراجع مجلس إدارة دانة غاز باستمرار الترتيبات الحالية والمستقبلية المحتملة مع أي من الشركات المتصلة بأي عضو من أعضاء المجلس أو بأسرهم لضمان نزاهة الاجراءات.

ويجب على المديرين المحافظة على السرية التامة لأي معلومات أواكتشافات، أوملكية فكرية أو أفكار خاصة بشركة دانة غاز تم الحصول عليها من خلال مناصبهم. ويجب عليهم أيضاً التأكد من أن أفعالهم تتوافق مع الأنظمة المعمول بها في سوق أبو ظبي للأوراق المالية فيما يتعلق بالتعاملات بأسهم الشركة. ويقدم المديرون سنوياً وثيقة إفصاح بممتلكاتهم من الأسهم المدرجة. ويحتفظ بدليل خاص بممتلكات ومصالح أعضاء مجلس الإدارة، على النحو المبين، ويتم تحديثها باستمرار من قبل سكرتير الشركة.

وستقوم الشركة بالإفصاح الكامل للمساهمين عن جميع المعاملات المالية مع الشركات التابعة للمساهمين والمديرين أو الإدارة، وجميع الاتفاقات المادية للمساهمين وجميع المعاملات على أسهم شركة دانة غاز من قبل الإدارة وكبار المديرين.