عن دانة غاز

لجان مجلس الإدارة ومسؤولياتها

هناك ثلاث لجان دائمة منبثقة عن مجلس الإدارة لكل منها نظام تأسيس يحدد مهامها وصلاحياتها وهذه اللجان هي:

  •   لجنة التدقيق والامتثال
  • لجنة الترشيحات والمكافآت والترشيحات
  • لجنة تسيير أعمال المجلس

إضافة إلى ذلك، ونظرًا لأهمية تقييم موارد الشركة الهيدروكربونية، قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة فرعية لتقييم احتياطيات الشركة، وهي منبثقة عن لجنة تسيير أعمال المجلس وتزودها بأراء فنية مقدمة من المختصين في هذا المجال.

لجنة تسيير أعمال المجلس

الدور الرئيسي للجنة تسيير أعمال المجلس هو مساعدة المجلس في الإشراف والرقابة على أعمال الإدارة، واتخاذ القرارات بين اجتماعات المجلس بشأن المسائل التي يحيلها إليها. وتتلقى اللجنة تقارير منتظمة من الإدارة حول سير العمل، وتتخذ القرارات العاجلة التي تخص النفقات التشغيلية والإنفاق الرأسمالي وفرص تطوير الأعمال. يترأس لجنة تسيير أعمال المجلس السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي، وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

  1. السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي، عضو مستقل، رئيس اللجنة
  2. السيد/ عبد المجيد عبد الحميد ضياء جعفر، عضو غير تنفيذي
  3. السيد/ واروجان نركيزيان، عضو مستقل
  4.  السيد/ سعيد يوسف عراطة، عضو مستقل
  5. السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت، عضو مستقل
لجنة التدقيق و الامتثال

يترأس لجنة التدقيق والامتثال السيد واروجان نركيزيان وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

  1. السيد/ واروجان نركيزيان، عضو مستقل، رئيس اللجنة
  2. السيد/ عبد المجيد عبد الحميد ضياء جعفر، عضو غير تنفيذي
  3. السيد/ عبدالله علي المجدوعي، عضو مستقل
  4. السيد / جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري، عضو مستقل
  5. السيد/ نور الدين ش. م. سحويل، عضو مستقل

ويتمتع أعضاء لجنة التدقيق والامتثال بخبرة ودراية واسعة في المسائل المالية والمحاسبية وعمليات التدقيق.

دور لجنة التدقيق والامتثال هو مساعدة المجلس في أداء مهمته المتمثلة في الإشراف المالي على الشركة وضمان الامتثال بالنظم السارية. وتمارس اللجنة المهام الواردة في القرار الوزاري رقم (7/ر.م) لسنة 2016 والتعديلات عليه وأهمها:

  • مراجعة البيانات المالية الربع سنوية
  • الإشراف على إعداد البيانات المالية للشركة، وإجراءات إعداد التقارير والبيانات المالية لها
  • التأكد من نزاهة وسلامة البيانات المالية للشركة
  • مراجعة نظام إدارة المخاطر والرقابة الداخلية للشركة
  • التوصية بتحديد مكافأة المدققين الخارجيين للشركة
  • التوصية بتحديد خطط التدقيق الداخلي وعملياته في الشركة
لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات

يترأس لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت، وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم

  1. السيد/ هاني عبد العزيز حسين التركيت رئيس اللجنة
  2. السيد/سعيد  يوسف عراطة، عضو مستقل
  3. السيد/ زياد عبدالله إبراهيم كلداري، عضو مستقل
  4. السيد/ نور الدين ش. م. سحويل، عضو مستقل
  5. السيد / شاهين محمد عبدالعزيز ربيع المهيري، عضو مستقل

معظم أعضاء اللجنة بما فيهم الرئيس هم أعضاء مستقلون و يتمتعون بخبرات واسعة في مجالات الحوكمة و الأجور والحوافز و سياسات الموارد البشرية.

تشرف لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات على امتثال إدارات الشركة، وإدارتها التنفيذية، ومجلس إدارتها، وجمعيتها العمومية، للمعايير المنصوص عليها لحوكمة الشركة. وتساعد اللجنة مجلس الإدارة فيما يتصل بتعيين كبار المدراء التنفيذيين، وتقييم أداء إدارة الشركة، وتخطيط التعاقب الوظيفي، وسياسات الأجور. ومن مسؤوليات اللجنة تقديم التوصيات المتعلقة بالأشخاص المرشحين لعضوية مجلس الإدارة. وتمارس اللجنة الصلاحيات التالية:

  • إعداد مقترحات سياسات المكافآت والرواتب والمزايا والحوافز
  • إعداد مقترحات سياسات الموارد البشرية بما يتوافق مع ترقية الأداء وتحسين بيئة العمل وروح البذل والعطاء
  • التوصية بمعايير الحوكمة المناسبة ومتابعة تطبيقها
  • مراجعة وتقديم التوصيات للمجلس بشأن مكافآت العضوية ومخصصات أعضاء مجلس الإدارة ومدى تناسبها مع أداء الشركة
  • مراجعة واعتماد خطط التعاقب والإحلال في الشركة
  • المحافظة على علاقات حسنة مع المستثمرين والجهات الرقابية و التنظيمية ومراقبة معايير الإفصاح غير المالي
  • الإشراف على الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
لجنة الاحتياطيات الفرعية

يترأس لجنة الاحتياطيات السيد سعيد يوسف عراطة، وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

  1. السيد/ سعيد  يوسف عراطة، عضو مستقل، رئيس اللجنة
  2. السيد/ واروجان نركيزيان، عضو مستقل
  3. السيد/ زياد عبدالله إبراهيم كلداري، عضو مستقل
  4. السيد/ نور الدين ش. م. سحويل، عضو مستقل
  5. السيد / شاهين محمد  عبد العزيز ربيع المهيري، عضو مستقل

الدور الرئيسي للجنة الاحتياطيات هو مراجعة واعتماد تقارير الاحتياطيات للشركة. وتمارس اللجنة الصلاحيات التالية:

  • ضمان تقييم الاحتياطيات الناتجة عن عمليات الاستكشاف والتطوير والإبلاغ عنها بصورة صحيحة
  • ضمان صدور تقديرات تقارير الاحتياطيات في الوقت المحدد وبالدقة المهنية بما يتوافق مع المعايير الدولية
  • التعاقد مع شركة هندسة وتدقيق مستقلة للاحتياطيات (حالياً جافني وكلاين وشركاه) لإعداد التقارير السنوية
  • الاجتماع سنوياً مع الإدارة الفنية للشركة والمهندسين المستقلين لمراجعة التغييرات في احتياطيات الشركة
حماية حقوق مساهمي الأقلية

ان جميع المديرين بشركة دانة غاز مساهمون في الشركة، على الرغم من تباين نسب المساهمة بشكلٍ واسع. وانطلاقاً من عزمها على معاملة جميع المساهمين على حد سواء، يراجع مجلس إدارة دانة غاز باستمرار الترتيبات الحالية والمستقبلية المحتملة مع أي من الشركات المتصلة بأي عضو من أعضاء المجلس أو بأسرهم لضمان ذلك.

ويتوجب على أعضاء مجلس الإدارة المحافظة على السرية التامة لأي معلومات أو اكتشافات، أو ملكية فكرية أو أسرار تجارية خاصة بشركة دانة غاز تم الحصول عليها من خلال مناصبهم. ويجب عليهم أيضاً التأكد من أن أفعالهم تتوافق مع الأنظمة الموضوعة من قبل هيئة الأوراق المالية و السلع فيما يتعلق بالتعاملات في الأوراق المالية للشركة. ويقدم الأعضاء سنوياً وثيقة إفصاح بممتلكاتهم من الأسهم المدرجة. ويحتفظ بسجل خاص بملكية ومصالح أعضاء مجلس الإدارة، على النحو المفصح ، عنه، ويتم تحديثها باستمرار من قبل سكرتير الشركة.

وتقوم الشركة بالإفصاح الكامل عن جميع الصفقات والمعاملات المالية بينها وبين كبار مساهميها أو أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها التنفيذية، كما تفصح عن تداولات هؤلاء في أسهمها.