لجان مجلس الإدارة ومسؤولياتها
أنشأ مجلس الإدارة ثلاث لجان دائمة، تعمل كلٌّ منها وفقًا لمرجعياتها الخاصة التي تُحدِّد نطاق عملها ومسؤولياتها:
- لجنة التدقيق والامتثال.
- لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات.
- اللجنة التوجيهية لمجلس الإدارة.
وإدراكًا للأهمية الاستراتيجية لتحديد موارد الشركة الهيدروكربونية بدقة، قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة فرعية لتقييم احتياطيات الشركة، وهي منبثقة عن اللجنة التوجيهية لمجلس الإدارة وذلك لتوفير الخبرة المتخصصة في هذا المجال.
اللجنة التوجيهية لمجلس الإدارة
تتمثّل مهام اللجنة التوجيهية لمجلس الإدارة في دعم المجلس من خلال مراجعة الاستراتيجيات وخطط الأعمال والميزانيات وفرص الاستثمار والتوصية بشأنها؛ واقتراح الأهداف السنوية للأداء وتطوير بطاقات الأداء المؤسسية؛ ومتابعة التقدّم المحقق مقابل تلك البطاقات وتقديم المشورة بشأن أي تعديلات على الأهداف الاستراتيجية؛ وتقييم مبادرات تطوير الأعمال الجديدة؛ والنظر في التقارير الصادرة عن اللجنة الفرعية للاحتياطيات، بما في ذلك تقييمات الموارد والمراجعات الهندسية ونتائج التدقيق؛ والإشراف على إطار إدارة المخاطر في الشركة لضمان حوكمة فعّالة واستمرارية العمل بين اجتماعات المجلس.
يترأس لجنة تسيير أعمال المجلس السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي، وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:
- السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي، رئيس اللجنة.
- السيد/ عبد المجيد عبد الحميد ضياء جعفر، العضو المنتدب لشؤون مجلس الإدارة.
- السيد/ يونس الخوري.
- سعادة/ نجلاء أحمد المدفع.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة، يُرجى الضغط على مرجعيات عمل اللجنة.
لجنة التدقيق و الامتثال
تتمثّل مهام لجنة التدقيق والامتثال في الإشراف على التقارير المالية للمنظمة، ونُظم الرقابة الداخلية، وعمليات التدقيق، وإطار إدارة المخاطر، والامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها. وستلتزم اللجنة في عملها بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية بما يضمن حماية مصالح المساهمين وتعزيز نزاهة الإفصاحات المالية وغير المالية.
يترأس لجنة التدقيق والامتثال السيد يونس الخوري وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:
- السيد/ يونس الخوري، رئيس اللجنة.
- السيد/ شاهين محمد عبدالعزيز ربيع المهيري.
- السيد/ عمر ابراهيم الملا.
- السيد/ محمد الهاشمي.
- السيد/ السيد محمد خليل فولاذي.
ويتمتع أعضاء لجنة التدقيق والامتثال بخبرة ودراية واسعة في المسائل المالية والمحاسبية وعمليات التدقيق.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة، يُرجى الضغط على مرجعيات عمل اللجنة.
لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات
تتمثّل مهام لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات في الإشراف على الحوكمة المؤسسية، ومكافآت مجلس الإدارة والإدارة العليا، وترشيح وتعيين ووضع خطط التعاقب الوظيفي لمناصب مجلس الإدارة والإدارة العليا، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وأهداف التنوع والمتطلبات التنظيمية الواردة في دليل حوكمة الشركات.
يترأس لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات سعادة/ نجلاء أحمد المدفع ، وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:
- سعادة/ نجلاء أحمد المدفع،– رئيسة اللجنة.
- السيد/عبد المجيد عبد الحميد ضياء جعفر.
- السيد/ زياد عبدالله إبراهيم كلداري.
- السيد/ يونس الخوري.
- السيد/ أحمد عبدالحميد الأحمدي.
معظم أعضاء اللجنة بما فيهم الرئيس هم أعضاء مستقلون و يتمتعون بخبرات واسعة في مجالات الحوكمة و الأجور والحوافز و سياسات الموارد البشرية.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة، يُرجى الضغط على مرجعيات عمل اللجنة.
اللجنة الفرعية للاحتياطيات
تتولى اللجنة الفرعية للاحتياطيات مسؤولية مراجعة واعتماد تقارير احتياطيات الشركة. ويترأسها السيد / راشد سيف الجروان الشامسي ، وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:
- السيد/ راشد سيف الجروان الشامسي، رئيس اللجنة.
- السيد/ زياد عبدالله إبراهيم كلداري.
- السيد/ عمر ابراهيم الملا.
- السيد/ محمد الهاشمي.
- السيد/ السيد محمد خليل فولاذي.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة، يُرجى الضغط على مرجعيات عمل اللجنة.
حماية حقوق مساهمي الأقلية
ان جميع المديرين بشركة دانة غاز مساهمون في الشركة، على الرغم من تباين نسب المساهمة بشكلٍ واسع. وانطلاقاً من عزمها على معاملة جميع المساهمين على حد سواء، يراجع مجلس إدارة دانة غاز باستمرار الترتيبات الحالية والمستقبلية المحتملة مع أي من الشركات المتصلة بأي عضو من أعضاء المجلس أو بأسرهم لضمان ذلك.
ويتوجب على أعضاء مجلس الإدارة المحافظة على السرية التامة لأي معلومات أو اكتشافات، أو ملكية فكرية أو أسرار تجارية خاصة بشركة دانة غاز تم الحصول عليها من خلال مناصبهم. ويجب عليهم أيضاً التأكد من أن أفعالهم تتوافق مع الأنظمة الموضوعة من قبل هيئة الأوراق المالية و السلع فيما يتعلق بالتعاملات في الأوراق المالية للشركة. ويقدم الأعضاء سنوياً وثيقة إفصاح بممتلكاتهم من الأسهم المدرجة. ويحتفظ بسجل خاص بملكية ومصالح أعضاء مجلس الإدارة، على النحو المفصح ، عنه، ويتم تحديثها باستمرار من قبل سكرتير الشركة.
وتقوم الشركة بالإفصاح الكامل عن جميع الصفقات والمعاملات المالية بينها وبين كبار مساهميها أو أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها التنفيذية، كما تفصح عن تداولات هؤلاء في أسهمها.